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2019年中信银行总行社会乐虎国际启事(10.15)
更新时间:2019-10-15 10:20   来源: 银行乐虎国际网
  2019年中信银行总行社会乐虎国际启事(10.15)
  反洗钱制度管理岗
  工作地点: 北京市
  职位描述
  1.负责推动落实反洗钱组织架构健全完善,健全反洗钱授权管理体系和内部控制制度体系;
  2.负责总行反洗钱工作领导小组秘书处日常工作,负责行领导讲话材料准备和相关报告,负责董监高反洗钱管理履职记录及资料保管;
  3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化,负责监管政策解读对标;
  4.负责统筹反洗钱系统的长期规划,负责结合风险热图、人工智能、大数据、云计算等,引入新技术,与我行战略规划目标相匹配;
  5.负责建立并管理反洗钱内外规制度库和台账;
  6.负责全行反洗钱风险文化建设,组织全行反洗钱宣传和培训工作;
  7.负责搜集整理反洗钱监测中心和分行反馈的机制建设意见建议;
  8.负责搜集汇总内外部检查、处罚发现的洗钱风险,做好风险评估与提示;
  9.上级领导交办的其他工作事项。
  任职要求
  1.熟悉银行业务操作流程;
  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
  4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;
  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
  反洗钱后督岗
  工作地点: 北京市
  职位描述
  1.负责牵头组织按月开展反洗钱非现场检查与履职后督,并将全部规则部署到反洗钱风险管理系统。
  2.反洗钱风险管理系统按月对客户、账户、交易等业务数据开展系统规则运算,并生成反洗钱非现场检查与后督工作报表。报表按照业务条线、分行、支行、经办岗位及人员逐项记录违规事项。
  3.按月通报全行反洗钱非现场检查与后督结果,对相关业务条线、分行、支行及个人违规事项进行通报与风险提示,并报告总行反洗钱工作领导小组;按月检查整改结果与成效。
  任职要求
  1.熟悉银行业务操作流程;
  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
  交易监测与报告岗
  工作地点: 北京市
  职位描述
  1.负责大额交易与可疑交易监测、分析、报告管理;
  2.配合建立健全大额交易与可疑交易监测相关内控制度;
  3.负责督促、指导分行开展大额交易“错误”“警告”回执处理;
  4.负责定期开展大额交易范围重检工作;
  5.负责建立并持续优化可疑交易监测人工甄别指引,指导全行开展可疑交易甄别、调查与分析工作;
  6.负责报告审定并定期通报全行可疑交易报告工作情况;
  7.负责监测、分析跨地域、跨分行、“涉众型”涉洗钱及其上游犯罪相关交易,组织开展集中回溯性排查与报告;
  8.负责组织开展“差异化”可疑交易监测,建立区域性差异化交易监测机制;
  9.负责定期完成可疑交易类型分析报告;
  10.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位;
  11.负责大额交易和可疑交易“总对总”日常数据报告。
  任职要求
  1.熟悉银行业务操作流程;
  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
  可疑交易监测分析岗
  工作地点: 成都市
  职位描述
  1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;
  2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;
  3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。
  任职要求
  1.熟悉银行业务操作流程;
  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
  重点可疑交易报告与案防岗
  工作地点: 成都市
  职位描述
  1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;
  2.集中回溯性排查与报告开展情况;
  3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;
  4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;
  5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
  任职要求
  1.熟悉银行业务操作流程;
  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);
  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。
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