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浦口农发行 全面防控账户风险
时间:2020-08-01 09:31   来源: 银行乐虎国际网
  浦口农发行 全面防控账户风险
  近日,为进一步落实账户管理主体责任,防范支付业务风险,农发行南京市浦口支行认真组织学习账户管理规章制度和人民银行支付风险提示,开展了全方位、无死角的账户风险排查防控工作。
  开展账户资料自查。系统性、常态化针对现存客户资料整理排查,定时在人民银行账户管理系统、企业信用信息公示系统、新核心系统中对比企业最新工商信息。及时通知企业办理法人、注册资本等重要信息变更。
  跟进反洗钱工作。定期开展反洗钱培训及宣传活动,培养新入职员工熟悉反洗钱制度要求及系统操作。对近两年的客户风险等级评定会议记录进行自查,就近期网银新开客户重新风险评级,规范反洗钱业务流程。
  强化网银支付管控。监管客户电子渠道支付业务,对新开立账户、信贷资金专户等严格设立单笔及日累计限额,支付时做到“笔笔落地”,确保网银资金结算流程合规有序。
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